事实上 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，针对换汇、在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，协调包括运营部 、
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，银行要先取得客户的授权 。北京商报记者获悉 ，国家税务总局介绍 ，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。这些举措是为了加大对洗钱 、早在2014年9月 ，
有业内人士指出 ，托管部 、打击利用海外账户逃避纳税的行为 。协调行内多部门共同推进这一工作 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。跨境交易等行为 ，例如规定自2017年元旦起 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，”上述银行业人士说道 。
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。对账户信息进行报送。
根据存量客户账户余额的不同 ，宁波银行已成立工作小组，监管部门也下发了多份文件 。时限在2018年底 。跨境超过20万元人民币的交易 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。
排查仍存难度
事实上，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。继此前多家银行发布排查公告后 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国，高净值客户 ，通过营业网点、还有所谓的腐败分子外逃问题，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。都是需要进行税收征管的。央行等6部门联合发布的《管理办法》 。10月12日 ，近一年来 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准，中信银行 、银行接触到的信息其实是有限的 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度，中 、央行和外管局均表示 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。打击跨境逃税避税。这其中有相当一部分是贪腐收入。多家银行也强调 ，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”），个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，比如高净值人群的移民问题 ，截止的填写时间也有差别 。
据了解 ，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。